Lavado de Activos

Con el apoyo del area de cumplimiento de la Cooperativa Taulabé se logró obtener una presentación completa acerca del tema sobre lavado de activos.

Objetivo: Concer a profundidad los terminos que engloban el tema de lavado de activos; conceptos penalidades que conlleva la practica de este.

En este curso podran encontrar:

- Concepto de Lavado de Activos

- Etapas del lavado de activos

- Concepto de Terrorismo

- Debido Diligencia

- Ley FATCA

- Sansiones

- Penas

- Diferencia entre Lavado de activos y Financiamiento al Terrorismo